很多小伙伴覺得洗錢離自己很遙遠(yuǎn)

應(yīng)該是像電影中那些

“大佬”、干“大買賣”的人

才會(huì)發(fā)生的事情吧~

其實(shí)不然

洗錢陷阱

很可能就在我們的身邊！

那么~

洗錢是什么意思呢？

簡(jiǎn)單來講

洗錢指的是將非法所得變得合法化的一個(gè)過程

是一種違法行為！

 

舉個(gè)栗子

 

小王的朋友小張，說急需一批銀行卡賬戶用于資金周轉(zhuǎn)，允諾事后給他一些回報(bào)。于是小王通過朋友圈找熟人，幫忙借來了大量個(gè)人銀行卡賬戶，并將這些賬戶銀行卡借給小張使用。小張得到銀行卡后，聯(lián)系詐騙犯轉(zhuǎn)移其通過網(wǎng)上銀行詐騙的贓款110多萬元。殊不知，此時(shí)的小王，已經(jīng)參與了洗錢違法行為，成為了幫兇。

 

因此

我們一定要警惕洗錢陷阱

千萬不要貪圖小便宜！

以下行為

都屬于洗錢犯罪！

 

敲黑板

 

洗錢罪的主體是金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

 

在日常生活中

我們一定要加強(qiáng)法制意識(shí)

切莫被利益誘惑沖昏頭腦哦~

為了幫助大家更好的樹立反洗錢意識(shí)

我們推出答題有獎(jiǎng)活動(dòng)啦！

只要答對(duì)三道與反洗錢有關(guān)的題目

即可參與抽取大獎(jiǎng)哦~

 

活動(dòng)規(guī)則

 

1、活動(dòng)時(shí)間：6月28日-7月1日

2、活動(dòng)獎(jiǎng)品：一等獎(jiǎng)(1名)華為P30手機(jī)，參與獎(jiǎng)(5000名)5元手機(jī)話費(fèi)。

3、參與方式：每日答題成功3題，即可抽獎(jiǎng)，同一手機(jī)號(hào)碼每日僅限三次抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)，活動(dòng)過程中同一手機(jī)號(hào)碼只能中獎(jiǎng)一次。獎(jiǎng)品每日發(fā)完為止，先到先得。

4、活動(dòng)獎(jiǎng)品將在活動(dòng)結(jié)束后15天內(nèi)統(tǒng)一發(fā)放，并通過工銀瑞信基金（微信訂閱號(hào)）公布獲得一等獎(jiǎng)的客戶名單，請(qǐng)耐心等待。

5、活動(dòng)過程中，如發(fā)現(xiàn)用戶使用作弊方法參與活動(dòng)，工銀瑞信有權(quán)取消用戶的獲獎(jiǎng)資格。

注：在法律允許的范圍內(nèi)，本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸工銀瑞信所有。詳情咨詢客服電話：400-811-9999。